ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა

ASF არ დაუშვებს, რომ მისი ანგარიშები, წევრობის საფასურები ან პარტნიორობები გამოყენებულ იქნას კრიმინალური ფულის წარმომავლობის დასაფარად ან ტერორიზმის დასაფინანსებლად. პასუხისმგებელი: ASF-ის სამდივნო, ანგარიშვალდებული საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს წინაშე.

სამართლებრივი ჩარჩო: ფრანგული ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა, მოქმედი ასოციაციებზე (Code monétaire et financier), საეჭვო ტრანზაქციების შეტყობინებით Tracfin-ისთვის (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FInanciers clandestins), ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები, და ნებისმიერი დონორის ან მთავრობის მოთხოვნები, რომელსაც ASF ექვემდებარება.

წევრობისა და შეფასების საფასურის გადახდები მიიღება მხოლოდ თვალსაჩინო საბანკო გადარიცხვით, არასდროს ნაღდი ფულით გამოქვეყნებულ ზღვარს ზემოთ. საეჭვო გადახდის შაბლონები ეცნობება უკუკავშირის, საჩივრებისა და ინციდენტების მართვის მიხედვით (ASF-POL-21) და, კანონმდებლობით მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამის ფრანგულ ხელისუფლებას.