ASF-ის პოლიტიკების ჩარჩოს ნაწილი. შეტყობინებისთვის: admin@accreditation.ge.
ASF არ დაუშვებს, რომ მისი ანგარიშები, გრანტები ან პარტნიორები გამოყენებულ იქნეს უკანონო შემოსავლის წარმოშობის დასამალად ან ტერორიზმის დასაფინანსებლად. მფლობელი: ეთიკისა და შესაბამისობის ოფიცერი (ირაკლი ფშინაშვილი).
სამართლებრივი ჩარჩო: საქართველოს კანონი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ, ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები და თითოეული დონორის მოთხოვნები. საეჭვო ოპერაციის შესახებ, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ASF-ის ბანკის მეშვეობით ეცნობება საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს.
კონტროლის მექანიზმები
- იცნობდე დონორსა და პარტნიორს: იდენტობის, ბენეფიციარი მესაკუთრისა და სანქციების შემოწმება ნებისმიერ ხელშეკრულებამდე (პოლიტიკები 4 და 7).
- მხოლოდ საბანკო გზით: 500 ლარზე მეტი ყველა შემოსავალი და გადახდა ASF-ის რეგისტრირებული საბანკო ანგარიშებით ხორციელდება. ნაღდი ფული შემოიფარგლება 1 000 ლარის ხურდა ფულით, რომელიც ყოველთვიურად შეჯერდება.
- მესამე პირზე გადახდის აკრძალვა: ASF იხდის მხოლოდ იმ ორგანიზაციას, რომელმაც საქონელი ან მომსახურება მიაწოდა, მის სახელზე გახსნილ ანგარიშზე.
- თანხის დაბრუნება: მხოლოდ თავდაპირველ გადამხდელსა და ანგარიშზე.
- ჩანაწერები: ინახება პროექტის დასრულებიდან მინიმუმ ექვსი წელი ან უფრო დიდხანს, თუ დონორი ამას მოითხოვს.
გამაფრთხილებელი ნიშნები
- დონორი ან პარტნიორი ერიდება მფლობელობის ან სახსრების წყაროს გამჟღავნებას.
- ზედმეტი თანხის გადახდისა და დაბრუნების მოთხოვნის, ან მესამე პირის ან სხვა ქვეყნის გავლით გადახდის შეთავაზება.
- ASF-ის გავლით თანხების გატარების მოთხოვნა, რომელიც საქმიანობას არ უკავშირდება.
- ტრანზაქციები მკაფიო პროგრამული მიზნის გარეშე ან მაღალი რისკის იურისდიქციებთან.
შეტყობინება
ნებისმიერი ეჭვი იმავე დღეს ეცნობება ეთიკისა და შესაბამისობის ოფიცერს. არ გააფრთხილოთ შესაბამისი პირი. ოფიცერი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად წყვეტს, შეატყობინოს თუ არა ბანკს, ორგანოებსა და დონორებს (პოლიტიკა 15).
